中国人民银行辽宁省分行最新披露的行政处罚信息显示，辽宁省农村信用社联合社因在反电信网络诈骗工作中存在管理漏洞，被处以5万元行政罚款。该处罚决定于6月11日正式公示。
根据监管披露，此次处罚事由为该机构未能严格执行《反电信网络诈骗法》相关要求，在客户身份识别、可疑交易监测等关键环节存在制度落实不到位的情况。这反映出该金融机构在风险防控体系建设方面仍需加强。
值得注意的是，这是2023年以来辽宁省金融系统首例因反诈管理问题开出的罚单。业内人士指出，随着电信诈骗手段不断升级，金融机构作为资金流转的关键节点，必须切实履行法定义务，筑牢金融安全防线。
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